{{postparts}}
Получите консультацию адвоката
Заказать звонок
Свяжемся с вами в течение 15–30 минут
Мы используем файлы cookie для улучшения работы сайта. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
100+ дел
Подготовка правовой позиции, сопровождение дел
17 лет
Защиты интересов доверителей на всех этапах разбирательства
Опыт службы в Следственном комитете РФ
О направлении
Легализация преступных доходов — производный состав. Это значит, что обвинение по ст. 174 или 174.1 УК РФ невозможно само по себе: сначала нужно доказать основное преступление, в результате которого получены деньги. На практике эту связь обвинение выстраивает не всегда убедительно, и именно здесь чаще всего находится точка защиты.
Как адвокат по легализации преступных доходов, я оказываю защиту по делам этой категории на всех стадиях — от доследственной проверки и запросов из банка до судебного разбирательства и обжалования приговора.
Дела об отмывании почти всегда сопровождают другой состав: мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов. Поэтому линия защиты строится сразу по двум направлениям — по основному эпизоду и по производному.
Как адвокат по легализации преступных доходов, я оказываю защиту по делам этой категории на всех стадиях — от доследственной проверки и запросов из банка до судебного разбирательства и обжалования приговора.
Дела об отмывании почти всегда сопровождают другой состав: мошенничество, незаконное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов. Поэтому линия защиты строится сразу по двум направлениям — по основному эпизоду и по производному.
Категории дел
01
Легализация чужих доходов (ст. 174 УК РФ)
Ст. 174 УК РФ применяется, когда человек совершает финансовые операции или сделки с имуществом, заведомо добытым преступным путём другими лицами. Ключевое слово — «заведомо». Как адвокат по отмыванию преступных доходов, я проверяю прежде всего:
Обычный расчёт с контрагентом, перевод по договору или покупка имущества сами по себе легализацией не являются. Обвинение обязано доказать специальную цель — придание правомерного вида владению деньгами.
- доказано ли вообще основное (предикатное) преступление
- знал ли доверитель о происхождении средств
- имелась ли цель придать средствам законный вид
- не являются ли операции обычной хозяйственной деятельностью
Обычный расчёт с контрагентом, перевод по договору или покупка имущества сами по себе легализацией не являются. Обвинение обязано доказать специальную цель — придание правомерного вида владению деньгами.
02
Легализация собственных доходов (ст. 174.1 УК РФ)
Ст. 174.1 УК РФ применяется к тому, кто распоряжается средствами, полученными им самим в результате преступления. Этот состав нередко вменяют «прицепом» к основному обвинению — например, к мошенничеству, — фактически удваивая ответственность за одни и те же действия.
Защита по легализации преступных доходов в таких случаях строится на разграничении: простое расходование полученных денег на личные нужды не образует состава. Требуется именно совокупность операций, направленных на маскировку источника.
Защита по легализации преступных доходов в таких случаях строится на разграничении: простое расходование полученных денег на личные нужды не образует состава. Требуется именно совокупность операций, направленных на маскировку источника.
03
Смежные и предикатные составы
Обвинение по ст. 174 и 174.1 практически всегда идёт в связке. Чаще всего предикатными выступают:
Если основное обвинение рассыпается или переквалифицируется, состав легализации отпадает автоматически. Поэтому работа по предикатному эпизоду — приоритетная задача защиты.
- мошенничество (ст. 159 УК РФ)
- незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ)
- уклонение от уплаты налогов (ст. 198, 199 УК РФ)
- коммерческий подкуп и взяточничество
Если основное обвинение рассыпается или переквалифицируется, состав легализации отпадает автоматически. Поэтому работа по предикатному эпизоду — приоритетная задача защиты.
Что делать, если вас обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов?
01
Не давайте письменных пояснений банку
или в ходе проверки без юридической оценки — они лягут в основу будущего дела
02
Сохраните документы
подтверждающие происхождение средств и реальность сделок
03
Не проводите операций
по «дроблению» сумм и переводам на счета родственников — это трактуется как маскировка.
04
При выемке документов требуйте копию постановления
и вносите замечания в протокол
05
Обратитесь к адвокату на стадии проверки
а не после возбуждения дела
Полный спектр процессуальной помощи
Сопровождаю дело на каждой стадии
— от первых следственных действий до кассации.
— от первых следственных действий до кассации.
- (01)защита в суде первой инстанции, апелляции и кассации
- (02)проверка обоснованности выводов финансово-экономической экспертизы
- (03)работа с материалами Росфинмониторинга и банковских проверок
- (04)оспаривание связи с предикатным преступлением
- (05)участие в допросах, выемках и обысках
- (06)защита в суде первой инстанции, апелляции и кассации
Дмитриев Валерий Анатольевич
Каждое дело о легализации рассматривается индивидуально: значение имеют характер операций, их экономический смысл и доказанность основного преступления.
Защита строится на комплексном анализе: реальности хозяйственных операций, наличия или отсутствия специальной цели, обоснованности расчётов обвинения и допустимости полученных доказательств.
Каждое дело требует точности, стратегии и полной вовлечённости.
Я беру на себя ответственность за результат и довожу защиту до конца.
Я беру на себя ответственность за результат и довожу защиту до конца.
04
Защита интересов доверителя
Представление интересов в следственных органах и суде.
03
Разработка стратегии защиты
Формирование правовой позиции и плана действий.
02
Изучение материалов
Подробный анализ документов и обстоятельств дела.
01
Первичная консультация
Анализ ситуации и определение правовой позиции.
Порядок взаимодействия
Экспертный комментарий
Почему без основного преступления нет легализации. Легализация — производный состав: обвинение обязано сначала доказать, что деньги получены преступным путём, и только потом — что их «отмывали». На практике следствие нередко строит обвинение по ст. 174 параллельно с основным эпизодом, не дожидаясь его подтверждения. Я проверяю, доказано ли предикатное преступление и установлена ли связь конкретных средств именно с ним — если эта связь не доказана, состав легализации отсутствует.
Отзывы клиентов
Если вам необходима защита по отмыванию преступных доходов, не давайте объяснений и не подписывайте документы без предварительного анализа ситуации.
Оставьте заявку — адвокат свяжется с вами в кратчайшие сроки.
Нужна срочная юридическая помощь?
